洗钱风险是银行面临的重要风险，客户身份识别作为反洗钱工作的基础工作，其履行效果将直接影响银行反洗钱工作成效，也是减少和防范业务风险的关键。农发行枣庄市薛城区支行遵循“了解你的客户原则”，持续不断扎实开展客户身份识别工作。近日，该行组织辖内各支行对所有存量客户进行了排查，并对客户受益人进行逐一识别。
严格做好客户身份资料、交易记录和其他反洗钱资料保管工作。对资料不全的，及时整改，并要求在以后业务关系存续期间，及时更新客户身份变更资料，更新《客户受益所有人信息台账》。同时，采取了介质备份与异地备份相结合的数据备份方式，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（陈明扬）
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责任编辑：姬慕源
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